Политика AML / KYC онлайн-обменника криптовалют

Введение

Данная Политика AML/KYC (Anti-Money Laundering / Know Your Customer) разработана для предотвращения незаконных операций, связанных с отмыванием средств, финансированием терроризма и другими противоправными действиями.
Используя наш сервис обмена криптовалют, пользователь подтверждает свое согласие с этими положениями.

Основные принципы

Законность — все операции проводятся с учетом международных стандартов AML и действующего законодательства.
Прозрачность — сервис оставляет за собой право идентифицировать клиента для подтверждения личности.
Безопасность — все персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями защиты информации.

Что такое AML и KYC?

AML (Anti-Money Laundering) — комплекс мер по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем.
KYC (Know Your Customer) — политика «Знай своего клиента», направленная на проверку личности пользователя с целью исключения мошеннических действий.

Обязанности пользователей

Предоставлять правдивую и актуальную информацию о себе в случае необходимости идентификации.
Не использовать сервис для теневых схем, незаконных транзакций или обхода законодательства.
Выполнять требования обменника в случае запроса дополнительной информации.

Меры, применяемые сервисом

Проверка данных пользователя при совершении операций, превышающих установленные лимиты.
Контроль транзакций на предмет подозрительной активности.
Возможная приостановка или отмена операции в случае выявления нарушений.
Хранение информации о транзакциях и клиентах в пределах требований законодательства.

Конфиденциальность

Сервис обязуется не передавать персональные данные пользователей третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Отказ в обслуживании

Сервис оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг:

при предоставлении недостоверной информации;
при выявлении попыток обойти правила AML/KYC;
при наличии подозрений в противоправной деятельности.

Заключение

Политика AML/KYC — это важный элемент работы обменника, направленный на защиту клиентов и обеспечение безопасности транзакций.
Используя наш сервис, вы подтверждаете, что осознаете и принимаете данные правила.