AML / KYC Політика онлайн-обмінника криптовалют

Вступ

Ця AML/KYC Політика (Anti-Money Laundering / Know Your Customer) розроблена для запобігання незаконним операціям, пов’язаним з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими протиправними діями.
Використовуючи наш сервіс обміну криптовалют, користувач підтверджує свою згоду з цими положеннями.

Основні принципи

Законність — усі операції проводяться з урахуванням міжнародних стандартів AML та чинного законодавства.
Прозорість — сервіс залишає за собою право ідентифікувати клієнта для підтвердження особи.
Безпека — усі персональні дані обробляються відповідно до вимог захисту інформації.

Що таке AML і KYC?

AML (Anti-Money Laundering) — комплекс заходів для запобігання відмиванню грошей, отриманих незаконним шляхом.
KYC (Know Your Customer) — політика «Знай свого клієнта», спрямована на перевірку особи користувача з метою виключення шахрайських дій.

Обов’язки користувачів

Надавати правдиву та актуальну інформацію про себе у разі необхідності ідентифікації.
Не використовувати сервіс для тіньових схем, незаконних транзакцій чи обходу законодавства.
Виконувати вимоги обмінника у випадку запиту додаткової інформації.

Заходи, які застосовує сервіс

Перевірка даних користувача при здійсненні операцій, що перевищують встановлені ліміти.
Контроль транзакцій на предмет підозрілої активності.
Можлива зупинка або скасування операції у випадку виявлення порушень.
Зберігання інформації про транзакції та клієнтів у межах вимог законодавства.

Конфіденційність

Сервіс зобов’язується не передавати персональні дані користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

Відмова в обслуговуванні

Сервіс залишає за собою право відмовити у наданні послуг:

при наданні недостовірної інформації;
при виявленні спроб обійти правила AML/KYC;
при наявності підозр у протиправній діяльності.

Висновок

AML/KYC Політика — це важливий елемент роботи обмінника, спрямований на захист клієнтів і забезпечення безпеки транзакцій.
Використовуючи наш сервіс, ви підтверджуєте, що усвідомлюєте та приймаєте ці правила.